最新资讯重庆美心贝斯特门业股份有限公司成立
时间：2022年01月20日 点击量： 0 来源：美心官网2016年3月24日重庆美心贝斯特门业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会在美心集团总部会议室召开，本次创立大会会议前15日向各位股东发出了会议通知。本次大会实到股东(或股东代表)2名，合计所代表的股份数为5584.0363万股，占公司总股本的100%。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。大会以投票表决的方式，全体股东一致同意通过以下报告和议案：
一、通过《关于重庆美心贝斯特门业股份有限公司筹备情况工作报告》；
二、通过《关于重庆贝斯特门业有限公司依法整体变更为重庆美心贝斯特门业股份有限公司及各发起人出资情况的报告》。
三、通过《关于确认、批准重庆贝斯特门业有限公司的权利义务及为筹建重庆美心贝斯特门业股份有限公司签署的一切有关文件、协议等均为重庆美心贝斯特门业股份有限公司所承继的议案》。
四、通过《关于筹办重庆美心贝斯特门业股份有限公司设立费用开支的报告》。
五、通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司章程》。
六、通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司股东大会议事规则》。
七、通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司董事会议事规则》。
八、通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司监事会议事规则》。
九、通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关联交易决策与控制制度》。
十、通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司重大投资决策程序与规则》。
十一、通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司对外担保制度》。
十二、通过《关于选举重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会董事的议案》，一致选举夏勉、夏明强、仪文、苏文香、刘洋为股份公司第一届董事会董事，任期三年。
十二、通过《关于选举重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会董事的议案》，一致选举夏勉、夏明强、仪文、苏文香、刘洋为股份公司第一届董事会董事，任期三年。
十三、通过《关于选举重庆美心贝斯特门业股份有限公司非职工代表出任的监事并组成第一届监事会的议案》，一致选举陈伟莉、林恒敏为公司股东代表监事，任期三年，与职工代表监事张绍全共同组成公司第一届监事会。
十四、通过《关于聘请财务审计机构的议案》。
十五、通过《关于确认关联交易的议案》。
十六、通过《关于办理重庆美心贝斯特门业股份有限公司工商登记手续等有关事宜的授权议案》。
值此，重庆美心贝斯特门业股份有限公司宣告正式成立，这标志着美心集团旗下第一家按照证券市场规范要求的股份制有限公司改造完成。
